Luis Urrutia Corral

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PPE´s – quienesson.com.mx

KYC/PLD Know Your Customer/Prevención de Lavado de Dinero. El lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con el sistema financiero internacional deben prevenirse y no solo combatirse.

www.fatf-gafi

Photo: (from left) Mr. Luis Urrutia Corral, President FATF-XXII, H.R.H. Princess Máxima of the Netherlands, Mr. Paul Vlaanderen, P resident FATF -XXI, Mr. Ernst Hirsch Balin, Minister of Justice of the Netherlands. The celebratory event brought together a number of

DOF – Diario Oficial de la Federación

El Director General Jurídico, Luis Urrutia Corral.- Rúbrica.- El Director General de Asuntos del Sistema Financiero, José Luis Negrín Muñoz.- Rúbrica.-

Private Eye – Death records for Luis F Urrutia

Death Records for Luis F Urrutia Profile; Phone; Address; Email; Birthday; We found 26 people that match in the United States

BANCO DE MEXICO – Bank of Mexico

BANCO DE MÉXICO: el Director General Jurídico, Luis Urrutia Corral.- Rúbrica.- El Director General de Asuntos del Sistema Financiero, José Luis Negrín Muñoz.- Rúbrica. Para cualquier consulta sobre el contenido de la presente Circular, el Banco de México se pone a

www.fatf-gafi

The Vice-President for FATF -XXI was Mr. Luis Urrutia Corral from Mexico.

Luis Urrutia – Info zur Person mit Bilder, News & Links

336 Ergebnisse zu Luis Urrutia: Director, Chile, Netzwerk, Bilbao, Gerente, Manager, President, Sales Manager, Analista, Banco

FATF speech on effective global AML system | Practical Law

The Financial Action Task Force has published a speech given by Luis Urrutia Corral, FATF President, in which he discusses the need to reinforce the system for global anti-money laundering and combating the financing of terrorism.

Financial Action Task Force

Letter by Luis Urrutia Corral Presfreidora de aire oster 32 litros eident FATF-XXII (2010-2011) It has been a privilege and honour to represent the Financial Action Task Force these past 12 months.

Luis Opazo Urrutia – Info zur Person mit Bilder, News

[Lanacion.com (Argentina)] ya comunicó que concretará la segunda a mediados del mes próximo, cuando viaje a Buenos Aires el presidente del grupo, el mexicano Luis Urrutia Corral

Financial Action Task Force

Letter by Luis Urrutia Corral President FATF-XXII (2010-2011) It has been a privilege and honour to represent the Financial Action Task Force these past 12 months. During this period, with the valuable contribution of members and key players, the FATF was able to

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN CURRICULAR

urrutia corral luis lugar de nacimiento: durango, durango nacionalidad: mexicana 2. datos curriculares acadÉmicos carrera o Área instituciÓn lugar perÍodo tÍtulo de tesis aÑo de titulaciÓn maestrÍa politicas publicas irving b harris graduate school of public policy studies of the university of chicago

Luis Urrutia Corral archivos Contralínea

Sometido a una intensa presión política y aterrorizado por la violencia generada por su decisión de confrontar a algunos cárteles de la droga, Felipe Calderón ha tenido que hacer cambios en su gabinete, no siempre para mejorar la actuación de su gobierno, sino

Sale Luis Urrutia de la SHCP | El Economista

Sale Luis Urrutia de la SHCP El secretario Ernesto Cordero designó a José Alberto Balbuena como dirigente de dicha unidad, en sustitución de Luis Urrutia Corral. Leonor Flores / El Economista

Luis Torres Urrutia – Chile | Perfil profesional | LinkedIn

Ve el perfil de Luis Torres Urrutia en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo. Luis tiene 1 empleo en su perfil. Ve el perfil completo en LinkedIn y descubre los contactos y empleos de Luis

DR. OSCAR LUIS CORRAL DPM, NPI 160986486 – Podiatrist in

Oscar Corral is a provider established in Mcallen, Texas and his medical specialization is podiatrist (foot & ankle surgery) with more than 19 years of experience. He graduated from New York College Of Podiatric Medicine in 2002. The NPI number assigned to this provider is 160986486.

Banxico: riesgo de lavado puede contaminar remesas

Urrutia, quien fuera presidente del Grupo de Acción Financiera (Gafi) de 2009 a 2010, expuso que para la determinación de toda norma referida para operaciones con dólares en efectivo se debe

Luis Urrutia Corral | American Conference Institute

Luis Urrutia Corral General Counsel Banco de México. Join Our Mailing List. Receive exclusive discounts, offers and agenda updates directly to your inbox. Subscribe Now. Conferences. Live Events; Virtual Events; On-Demand Programs; Anti-Corruption Global Series; Economic Sanctions Global Series;

Luis Urrutia Corral – Wolfsberg Group

Luis Urrutia Corral . President, Financial Action Task Force . 2, rue Andre Pascal . 75016 Paris . France . By email: [email protected] . January 6, 2011 . Dear Luis, The Wolfsberg Group. 1. appreciates the opportunity to comment on the Revision of the FATF 40+9 Recommendations. The consultation process is a testament to the

Seminario: Reformas Estructurales, Transparencia y

Microsoft PowerPoint – BdeM-DGJ-Ptn INAI-Seminario Reformas-2015-12-10 _ Urrutia Created Date: 20151211191944Z

IBA – Interview with Luis Urrutia Corral – transcript

Oct 18, 2010 · Interview with Luis Urrutia Corral – transcript Monday 18 October 2010 President of the Financial Action Task Force (FATF) and conference session panellist Luis Urrutia Corral discusses priorities for the FATF, including investigating money laundering, risks to lawyers and helping organisations to manage reporting obligations.

TEXTO COMPILADO de la Circular 22/2020 publicada en el

BANCO DE MÉXICO: el Director General Jurídico, Luis Urrutia Corral.- Rúbrica.- El Director General de Asuntos del Sistema Financiero, José Luis Negrín Muñoz.- Rúbrica DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LAS MODIFICACIONES Transitoria de la Circular 41/2020 (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020) 5

Luis Urrutia Corral – Ultime notizie su Luis Urrutia

Luis Urrutia Corral – Ultime notizie su Luis Urrutia Corral – Argomenti del Sole 24 Ore. Ultime notizie: Luis Urrutia Corral. 24 giugno 2011, 11:58; Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: Italia alla presidenza con Del Bufalo da luglio.

DOF – Diario Oficial de la Federación

BANCO DE MÉXICO: El Director General Jurídico, Luis Urrutia Corral.- Rúbrica.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales , Juan Rafael García Padilla .-

DOF – Diario Oficial de la Federación

El Director General Jurídico, Luis Urrutia Corral.- Rúbrica.- El Director General de Asuntos del Sistema Financiero, José Luis Negrín Muñoz.- Rúbrica.-

Barriers to Asset Recovery – World Bank

were Mr. Luis Urrutia Corral (Head of FIU, Ministry of Finance and Public Credit, Mexico), Mr. Agustin Flah (Legal Department, World Bank), Mr. Giovanni Gallo (UNODC), Ms. Jeanne Hauch (Integrity Operations, World Bank), Mr. Mutembo Nchito (MNB Legal Practitioners, Zambia), Ms. Heba Shams (Special Assistant, Offi ce

IBA – Interfreidora aire 3 5l black and decker xview with Luis Urrutia Corral – film

Nov 11, 2010 · Interview with Luis Urrutia Corral, President of the Financial Action Task Force (FATF) – film. Luis Urrutia Corral discusses priorities for the FATF including investigating money laundering; risks to lawyers and helping organisations to manage reporting obligations

Reforma a ley, en perjuicio de las relaciones de

Luis Urrutia, director jurídico del banco central.

Santiago Nieto, de la UIF: reforma a Banxico – Uno TV

Luis Urrutia Corral | Director General Jurídico, Banco de México. Recordaron que el peso se depreció cuando los senadores aprobaron la reforma. En el momento en que la iniciativa se aprobó, nuestra moneda se depreció y cuando la iniciativa se suspendió y

Luis Urrutia Corral – Mexico Summit on Anti-Corruption

Luis Urrutia Corral General Counsel Banco de México. Join Our Mailing List. Receive exclusive discounts, offers and agenda updates directly to your inbox. Subscribe Now. Conferences. Live Events; Virtual Events; On-Demand Programs; Anti-Corruption Global Series; Economic Sanctions Global Series;

Luis Urrutia Corral – Ultime notizie su Luis Urrutia

Luis Urrutia Corral – Ultime notizie su Luis Urrutia Corral – Argomenti del Sole 24 Ore. Ultime notizie: Luis Urrutia Corral. 24 giugno 2011, 11:58; Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: Italia alla presidenza con Del Bufalo da luglio.

Luis Urrutia Corral archivos Contralínea

Sometido a una intensa presión política y aterrorizado por la violencia generada por su decisión de confrontar a algunos cárteles de la droga, Felipe Calderón ha tenido que hacer cambios en su gabinete, no siempre para mejorar la actuación de su gobierno, sino

‘Luis Urrutia Corral’ – LA NACION

Todas las noticias sobre ‘Luis Urrutia Corral’ en LA NACION – Noticias actualizadas las 24hs. ¡Informate Ya!

DOF – Diario Oficial de la Federación

BANCO DE MÉXICO: El Director General Jurídico, Luis Urrutia Corral.- Rúbrica.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales , Juan Rafael García Padilla .-

Barriers to Asset Recovery – World Bank

were Mr. Luis Urrutia Corral (Head of FIU, Ministry of Finance and Public Credit, Mexico), Mr. Agustin Flah (Legal Department, World Bank), Mr. Giovanni Gallo (UNODC), Ms. Jeanne Hauch (Integrity Operations, World Bank), Mr. Mutembo Nchito (MNB Legal Practitioners, Zambia), Ms. Heba Shams (Special Assistant, Offi ce

Sale Luis Urrutia de la SHCP | El Economista

Sale Luis Urrutia de la SHCP El secretario Ernesto Cordero designó a José Alberto Balbuena como dirigente de dicha unidad, en sustitución de Luis Urrutia Corral. Leonor Flores / El Economista

Unidad de Inteligencia Financiera (Mexico) – Wikipedia

Unidad de Inteligencia Financiera (Financial Intelligence Unit) or UIF is an administrative unit of Mexico’s Secretariat of Finance and Public Credit responsible for receiving, analyzing and disseminating information related to the prevention, detection and combat to the violations of operations with illegal resources such as money laundering and terrorist-financing activities.

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